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加密货币退出骗局——骗局解密及防骗攻略

October 19, 2021

Cryptocurrency Exit Scams—What They Are and How to Avoid Them

多 年以来,加密货币一直是一个富争议的话题,主要原因是有两股力量在彼此博弈。一方是加密货币技术的信徒、未来主义者和创新者购买比特币 1 ,并把它们安全地存起来。

什么是加密货币退出骗局?

在哪里可以发现这样的骗局?

2017 年,随着首次募币(ICO) 快速发展,加密货币退出骗局大肆流行。前景良好的新项目利用其影响力和社群推广即将推出的代币,承诺超高的回报率,后来却跳过交付流程,卷款跑路。

  • 在非集中化交易所上市的非集中化金融相关项目存在极大的风险,因为这个领域到处都是“拉地毯”骗局(另一种形式的退出骗局)。这种情况已发生多次,甚至在主流集中化交易所上市的代币也出现过这种骗局。例如,Iron Finance 近期的TITAN 项目因获得Mark Cuban 的投资而大受欢迎 2 。在被“拉地毯”后,Cuban 呼吁加强对加密货币领域的监管 3 ,但由于该领域具有去集中化的性质,因而是无法进行监管的。
  • 当今时代,只要粉丝足够多,任何人都可以推出非同质化代币(NFT),比如名人、油管达人、运动员,不一而足。现在,只要看到这个领域过度饱和的状态,就会感觉NFT 似乎代表着“无才无能”(No Freaking Talent)。然而,代币售价通常达数十个以太币,最后却丧失流动性,所有人都对二级市场失去兴趣。这方面的一个例子是 Logan Paul 最近推出 的非同质化代币,其承诺向三名买家赠送价值40,000 美元的第一版宝可梦卡以及其他奖品。该代币最初估值超过20,000 美元,但现在有一部分在OpenSea 上的售价不到1,000 美元,而且无人问津 4 。
  • 最后,近来出现了一个非常有意思的概念,就是卖推特。换言之,人们可以买下名人推特的所有权,把它变成非同质化代币。发布几天后,一位用户用639 美元买了一个推特,但这个推特不久后却被删除了 5 。这是一个真正的退出骗局。

保护自己,远离退出骗局

  • 先不要冲动购买喜欢的油管达人推广的代币(其价格通常已经处于高位),要先审查项目的基本面。项目通常只是现有解决方案的廉价“副本”,缺少支撑将来增长的坚实基础。
  • 如果遇到回报率高于平均水平的项目,务必要进行调查研究。虽然有些项目可能是合法的,但有些项目却可能非常危险。更具体地说,一定要全面了解加密货币的权益质押、收益率耕作和高收益率储蓄账户等知识。此外,要定期通过CoinGecko 等价格跟踪平台,获取有关目标代币的最新信息和研究资料。
  • 如果有感兴趣的项目并有强烈的买入冲动,不妨等一等。至少等一周的时间,观察价格走势。很多时候,推广者会局部高价推广代币,这样,有意买入的各方可以先让市场冷静下来,然后在更好的点位买入。

因此,尽管加密货币价格经常出现中期波动,但一定要知道赢家通吃的道理 6 。投资比特币、以太坊以及UNI、BNB、FTT 等主流交易所的原生代币。虽然价格在短中期内可能有波动,但现在有足够的证据表明,其长期呈现上升趋势。即使情况并非如此,但此类项目大量的流动性使得投资者能够快速买卖持有的头寸。这在NFT 世界中是不可能的,因为在NFT 世界里,用户经常在市场下滑期间被昂贵的艺术品套牢,付出高昂代价,后悔不已。

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有嚴格的監管,交易平台很友好,適合短線交易。

Mitrade是主打差價合約CFD的交易平台,提供給投資者多種金融產品,比特幣支持1-10倍槓桿,其他產品如外匯最高槓桿可達200倍,美股如蘋果AAPL槓桿5倍。 合約大小一般為0.01-30單位,可靈活設置交易條件,槓桿大小,設置停損停利等。適合短線,活躍交易者。

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新兴趋势:以太坊边缘比特币,NFTs爆炸

加密行业的另一个新兴主题是以太坊的表现,以太坊是第二受欢迎的货币,它通过Mastercard(纽约证券交易所代码:MA)、PayPal Holdings, Inc.(纳斯达克代码:PYPL)和Block, Inc.(纽约证券交易所代码:SQ)等公司的努力获得了主流的认可。根据Chainalysis的数据,全球以太坊的总实现收益为763亿美元,而比特币为747亿美元。一些专家此前曾预测,以太坊是比比特币更好的长期投资。

世界上最大的加密公司

10. Chainalysis

一个突出这一竞争优势的统计数据是Chainalysis服务的客户数量。包括加密交易所、领先银行、支付处理机构、对冲基金和风险投资公司在内的近650家机构使用Chainalysis软件。该公司最近推出了跨链调查反应器(cross chain Investigations to Reactor),这是一款帮助客户在区块链上追踪加密货币和相关数字资产的工具。去年6月,该公司在C轮融资中筹集了超过1亿美元,估值超过40亿美元。

与万事达卡公司(是最流行的交易平台之一 NYSE:MA)、PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL)和Block, Inc. (NYSE:SQ)一样,随着增长领域的风险/回报状况的改善,Chainalysis是精英投资者争相涌入的加密货币公司之一。

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1.2万人栽了!530亿韩元加密货币被没收,韩国又祭大招,剑指这些逃税富人

韩国没收价值530亿韩元加密货币资产

虚拟货币遭"核弹"级打击

多国加强对加密货币的监管

3月25日起,韩国《报告和使用特定金融交易信息法案》正式生效,对加密货币实施了更加严格的监管。其中,韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册,并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。目前韩国只有前四大加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit 和 Korbit已与韩国的相关银行达成合作,但其他约100家规模相对较小的交易平台很难达到要求,大部分或将在5个月内关停。

中国多地围剿挖矿,对矿场集体断电

芯片概念股全面爆发,新股大涨超150%,中报预增股名单出炉 以归母净利润预计同比增长中值来看,11股有望归母净利润同比增幅超过100%,江化微、光华科技、江丰电子预计归母净利润增幅居前。 2022-08-05 13:27 半导体继续火爆,多只芯片股涨停!医药股大反弹 半导体板块全线爆发,氮化镓、第三代半导体、IGBT、光刻机等多个方向上涨,数字货币、国产软件、猴痘概念、人工智能等板块涨幅居前。 2022-08-05 12:32 营收2055亿!阿里新季报业绩超预期,软银“预售”三成持股?套现近1500亿!人事最新变动 数据显示,当季阿里营业收入达2055.55亿元,同比略有减少;经调整EBITA(息税前利润)同比下降18%,非公认会计准则净利润同比下降30%至302.5亿元,均高于市场预期。 2022-08-05 08:45 两年半亏掉5.66亿元,真实生物要上市了!阿兹夫定还能治疗血液肿瘤? 拿下全国首个新冠口服药上市权的真实生物,要上市了!8月4日,港交所披露的上市申请书,揭开了这家公司的神秘面纱和阿兹夫定片的详细生产销售计划。 2022-08-05 08:34

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